آخر الأخبار
رابوبنك: ربع مليار ومدير إضافي ومنفصل ضد غسيل الأموال
التاريخ: 2022-02-10 15:42:48
لم يقم "رابوبنك" بعد بالعمل معًا في مكافحة غسيل الأموال.. هذا هو السبب في أن البنك يعين مديرًا منفصلاً يكون مسؤولاً عن ذلك، كما يخصص البنك 249 مليون يورو أخرى للامتثال لقواعد مكافحة غسيل الأموال. سيعلن البنك ذلك اليوم مع نشر نتائج عام 2021. يطلب من البنوك من قبل المنظم De Nederlandsche Bank (DNB) سحب جميع المحطات لضمان عدم غسل الأموال أو الذهاب إلى الإرهاب. ولكن وفقًا لـ DNB ، فإن "رابوبانك" لا يقوم بذلك بشكل جيد بما فيه الكفاية. وفقًا لـ DNB ، يجب على البنك التحقق عن كثب من العملاء وما إذا كانت المعاملات التي يقومون بها مقبولة. هذا هو السبب في أن "رابوبنك" ينفق 249 مليون يورو إضافية على تصفية الأعمال المتراكمة في استبيانات العملاء ومراقبة المعاملات. سيكون هناك أيضًا مدير على أعلى مستوى في إدارة المجموعة، والذي سيشارك بشكل خاص في هذا الأمر. تلقى رابوبنك تحذيرًا من DNB في منتصف نوفمبر بأن أمامه عامين لإزالة أوجه القصور. يقول رابوبنك إنه أنفق بالفعل 1.6 مليار يورو بين عامي 2016 و 2021 على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وزاد عدد الموظفين المشاركين في ذلك في تلك الفترة من 1700 إلى 4900. أي 11 في المائة من إجمالي أكثر من 43000 موظف. أخبر المدير التنفيذي Wiebe Draijer وكالة أنباء ANP أنه يعتقد أنه ستكون هناك حاجة إلى ما بين ألف إلى 1500 شخص آخر هذا العام. تلقى Rabobank بالفعل غرامة قدرها 500000 يورو العام الماضي لأنه لم يلتزم حتى الآن بقواعد DNB. اضطر كل من ING و ABN Amro إلى دفع مئات الملايين من اليورو بعد تسويات مع خدمة النيابة العامة (OM). ولم يُعرف بعد ما إذا كان "رابوبنك" سيتعين عليه أيضًا دفع مثل هذه الغرامة.هولندا اليوم - الموقع الرسمي
