آخر الأخبار
القبض على عصابة محتالين في أرنهيم - ادعوا أنهم موظفي ضرائب ونهبوا الملايين
التاريخ: 2018-01-30 17:11:59
تم القاء القبض اليوم على سبعة مشتبه بهم فى مداهمات من قبل جهاز المخابرات والتحقيقات المالية FIOD ضمن تحقيق في عمليات احتيال على رجال الاعمال.
المشتبه بهم و الذين تتراوح اعمارهم بين 20 و 39 عام، ينتمون الى عصابة تظاهر اعضائها بانهم موظفين فى مصلحة الضرائب.
وفي المجموع، احتالت العصابة على 170 رجل أعمال بمبلغ يقدر 2.2 مليون يورو، وفقا لما ذكرته وكالة FIOD.
المشتبه بهم خدعوا التجار بإعلانات ضريبية وغرامات وهمية .
وكان على الضحايا لكي يتجنبوا الحجز على ممتلكاتهم أن ينقلوا الألاف من اليورو لحسابات بنكية لأطراف ثالثة.
الأطراف الثالثة (حمير المال):
لجمع الأموال، قامت العصابة باستخدام عدد كبير من الأشخاص، هؤلاء الأشخاص جعلوا حساباتهم المصرفية وبطاقات السحب الآلي، متاحة للمجرمين، سواء كان ذلك قسري أم لا.
ووفقا للوكالة ، فإن أكثر من 230 من هؤلاء الأشخاص،( اللذين يطلقون عليهم بهولندا حمير الأموال) يشاركون في هذه القضية.
وقد تعرض بعضهم للتهديد بسلاح ناري للتأكد من تعاونهم.
(( تابعنا على twitter اضغط هنا ))
وكان على رجال الأعمال الذين وقعوا ضحية هذه العصابة تحويل المبالغ إلى حسابات هؤلاء الأشخاص، من ثم يأخذ المجرمون الأموال في أسرع وقت ممكن.
وقد داهمت الوكالة خمسة أماكن في أرنهيم، حيث تم ضبط الأموال والملفات والبطاقات المصرفية وسيارة.
ووفقا للوكالة فإن اغلبية أعضاء العصابة مازالوا طلقاء، وهناك بالتأكيد المزيد من الاعتقالات ستنفذ بحق العشرات من الاشخاص فى الايام القادمة، وسيتلقى الباقون دعوة للاستجواب.
المصدر: NOS
