آخر الأخبار
بعد العثور على مئات الألاف من اليورو بأكياس بالية في روتردام - المحكمة تنظر بقضية غسيل أموال
التاريخ: 2018-06-05 16:06:22
تنظر محكمة روتردام هذا الأسبوع، في قضية ضد عدد من الأشخاص مدغى عليهم بغسيل .
وجدت العدالة مبالغ نقدية كبيرة معهم ومع عائلاتهم.
ليس فقط في خزنة ، ولكن أيضا في أكياس بلاستيكية بسيطة، وحسب القصص، في ساق طاولة مفرغة.
حسب العدالة ، كانوا يعيشوا حياة فاخرة بفضل أموال المخدرات.
منهم المرأة أنجيليكا (49) من روتردام ، زوجة تاجر المخدرات المحكوم دينيس فان دن بيرغ. هي نفسها لم يكن لديها دخل معروف، لكنها تمتلك سيارة BMW X6. القيمة التقديرية لها: 110 ألف يورو. كيف يمكن أن تدفعها؟
تقول : "لقد بدلت سيارتي القديمة " لقد أسفر ذلك عن 30 ألف يورو.
والباقي؟ "أنا لا أعرف. قال التاجر يمكنني أخذها معي ". القاضي:" ألم تستغربي أنت من هذا، ترك لك 80 ألف يورو؟
في منزلها ، تم العثور على 348 ألف يورو نقدا.
الجزء الأكبر من المبلغ، أكثر من ثلاثمائة ألف ، كان في كيس، في خزانة غرفة النوم.
تقول أنجيليكا: "هذا إرث زوجي المتوفى. لقد ترك ذلك لي ولابني".
وسلمت للقاضي رسالة اليوم الثلاثاء كتبها زوجها قبل وفاته. " لدي عمليات غير مضمونة، أريدك أن تبقي بخير ، حتى تتمكني من العيش بدون قلق. تحياتي ، هينك ".
وفقا لأنجليكا أنها لم تجد المال بالإضافة إلى
Holland
الرسالة إلا بعد وفاته.
اعترفت للمحكمة بعدم دفع الضرائب.
وقالت إنها لم تكن من أموال المخدرات.
وزوجها الحالي دينيس لم يعرف أي شيء عن هذا.
ألم تجديها غريبة ، الكثير من المال في المنزل؟
" كان له قيمة عاطفية بالنسبة لي لأنه كان زوجي"
وإلى جانب أنجيليكا ، فإن والدها يعمل أيضاً في غسل الأموال.
يعتقد القاضي أنه استخدم أموال المخدرات من دينيس فان دن بيرغ لمقاعد رجال الأعمال في فينورد وشراء جاكوار.
يقول الرجل إنه لم يكن يعرف أبدًا أن لأموال من المخدرات.
"فقط في وقت لاحق بدأت التشكيك في دينيس. كيف كان لديه الكثير من المال، لا يعني لي شيئا الآن. لا اعتبره زوج ابنتي ".
زوجين:
تمكن زوجان ، يدعيان "روني ودافني" وهما من أصدقاء المشتبه بهم، من وضع أجهزة تنصت للعائلة.
القاضي سيعلن الحكم في جميع القضايا يوم 13 يوليو.
المصدر: rijnmond
