آخر الأخبار
بنك ING يتلقى غرامة 775 مليون يورو بعد قيام عملاء بغسيل أموال - منهم إبنة الرئيس الأوزباكستاني
التاريخ: 2018-09-04 21:22:36
تلقى بنك ING غرامة ضخمة قدرها 775 مليون يورو، تم الإعلان عنها هذا الصباح.
تلقى البنك هذه الغرامة لأنه لم يقم باتخاذ أي إجراء، بمواجهة العملاء الذين قاموا بغسيل مئات الملايين من الأموال.
تقوم النيابة العامة بالتحقيق في غسل الأموال هذا منذ فبراير 2016 .
لا يمكن تتبع عدد العملاء الذين يقومون بغسل الأموال عبر بنك ING.
تتحدث وزارة العدل عن عشرات الإشارات والمؤشرات الملموسة التي تشير إلى أن ING قد يكون مذنب بارتكاب جرائم جنائية.
في التحقيق ، حققت دائرة الادعاء العام في أربع قضايا :
1. "سوق البناء" في سورينام 9 مليون يورو :
كان لدى أحد رجال الأعمال حساب في ING بهولندا مع ما لا يقل عن خمسة عشر جهاز تحويل اموال مرتبط به.
كانت القضية موجودة في سورينام.
باعت الشركة مواد البناء على الورق، لكن في الواقع، تمكن المجرمين من غسل الأموال هناك.
لقد دفعوا ثمن مواد البناء ببطاقة الخصم ثم استردوا نقودًا في المقابل.
بين عامي 2013 و 2015 ، شملت هذه المعاملات 9 ملايين يورو.
كان بنك ING بالكاد أجرى بحث عند قبول العميل.
من المفترض أن أجهزة دفع الأموال المحمولة الخمسة عشر مخصصة للاستخدام في هولندا، في حين أن العميل لم يكن لديه أي أنشطة على الإطلاق في هولندا.
ووفقاً لدائرة النيابة العامة ، لم يراقب بنك ING المعاملات بشكل صحيح.
2. "متجر الملابس الداخلية" 150 مليون يورو :
يوجد متجر للملابس الداخلية على الورق في عنوان بشرق أمستردام.
يمتلك المتجر حسابات ببنك ING ، مع موزعات نقدية.
ولكن في الواقع لا يوجد متجر على الإطلاق وهذه الآلات النقدية موجودة في كوراساو.
بين عامي 2010 و 2014، تم بيع ما لا يقل عن
Holland
150 مليون يورو من "الملابس الداخلية".
يحصل العملاء ، ومعظمهم من الفنزويليين ، على أموال نقدية بدلاً من الملابس الداخلية لدفعات بطاقاتهم الائتمانية.
وبذلك ، فإنه تم التحايل على القيود التي تفرضها فنزويلا على تبادل العملة الفنزويلية بالدولار.
يعتبر ING هذا، كعمل تجاري صغير أو متوسط.
لكن 150 مليون دولار، هذا بالطبع الكثير من المال لمثل هذه الأعمال الصغيرة والتي استمرت في البنك لسنوات.
3. شركة الاتصالات وابنة الرئيس الأوزبكية:
دفعت شركة الاتصالات الروسية فيمبلكوم ما مجموعه 55 مليون يورو في 2007 و 2011 من حساب ING إلى شركة Takilant ، وهي شركة بريد إلكتروني في جبل طارق.
انتهى المطاف بالمال مع جولنارا كاريموفا ، ابنة رئيس أوزبكستان آنذاك.
كانت رشوة ، حيث اشترت شركة فيمبلكوم
يستمر النص والصورة في الأسفل
إمكانية الوصول إلى سوق الاتصالات الأوزبكي.
لم يقم نظام مراقبة معاملات ING بإصدار أي تحذيرات عن تبييض الأموال في معاملات 2007 و 2011.
في عام 2012 ، تلقت ING إشارات إلى أن شركة Takilant مرتبطة بكاريموفا ويتم استخدامها لممارسات غسل الأموال والفساد.
فقط في أبريل 2015 ، قام بنك ING بإبلاغ السلطات بتلك المعاملات.
وهذا فقط بعد أن طرح أحد الصحفيين أسئلة في البنك.
4. مستورد الفواكه والخضروات:
قامت شركتان لهما نفس المالك باستيراد الفواكه والخضروات من أمريكا الجنوبية على الورق.
لكن هذا كان على الأرجح كان غطاء لغسيل الأموال ، كما يقول المدعي العام.
في حسابات الشركات لدى بنك ING، جاءت العديد من الودائع النقدية عالية ، بما في ذلك أوراق نقدية 500 يورو.
في عام واحد ، تم إيداع أكثر من 500،000 يورو في حسابات الشركتين.
لم يكن لدى شركة ING نسخة من بطاقة الهوية
يستمر النص والفيديو في الأسفل
