آخر الأخبار
عمدة روتردام أبو طالب يريد تشريع لمحاربة غسيل الأموال الإجرامية في سوق العقارات
التاريخ: 2019-12-24 16:11:14
يريد عمدة روتردام أحمد أبو طالب التدخل في شراء المجرمين للعقارات في مدينته.
تحقيقًا لهذه الغاية، قدم طلبًا للحصول على تشريع إضافي إلى وزارة العدل والأمن، كما قال في مقابلة مع De Telegraaf.
Holland
قال في الصحيفة: "نحن الآن ساذجون جداً في كيفية غسيل المجرمين لأموالهم".
"من اللافت للنظر، على سبيل المثال، أن المنزل الذي تبلغ قيمته السوقية ثلاثمائة ألف يورو يباع مقابل ثمانمائة ألف يورو.
فالمجرمون لا يهتمون بأنهم يدفعون أكثر، لأن لديهم ما يكفي من المال".
"ترى أن الأموال السوداء يتم غسلها في ألبانيا أو روسيا، حيث يمكن إيداع النقود في حساب مصرفي دون التحقق من أصل الأموال.
وبعد ذلك، يتم شراء العقارات في هولندا، ويتم غسل الأموال".
يعتقد العمدة أنه ينبغي بالتالي أن يكون من الممكن التدخل إذا كان هناك شك في الصفقة.
ويمكن بعد ذلك إجراء تحقيقات في هذه البيوع العقارية.
دور كاتب العدل:
ووفقًا لرئيس بلدية روتردام، يتم إنفاق حوالي 19 مليار يورو في البيئة الإجرامية، ويتم اكتشاف بضعة مئات الملايين منها فقط، بينما يتم غسل الكثير من الباقي في سوق العقارات.
يقول أبو طالب في الصحيفة إنه عادة ما تكون هذه الأموال مكتسبة من تهريب المخدرات.
"هناك عائلات ناشطة في مجال المخدرات تستخدم غسيل الأموال وتتخذ أيضًا موقعًا في سوق العقارات، يجب أن نمنع كل ذلك، ربما يكون لكتاب العدل دور في ذلك، لأنهم يعرفون التغيير الذي يحصل بالملكية".
المصدر: NOS
