آخر الأخبار
هولندي وزوجته يحتالون بمبلغ 41 مليون يورو
التاريخ: 2017-10-13 18:03:12
ألقت الشرطة والسلطات الضريبة أمس القبض على Hermanus البالغ من العمر 81 عام وزوجته Lee Chun البالغة 61 عام في Gennep بليمبورخ، للاشتباه بالاحتيال والتهرب الضريبي وغسيل الأموال وتقدر السلطات الضريبية المبالغ 41 مليون يورو.
حيث عثر في مستودع عائد له على كميات كبيرة من الأعمال الفنية الصينية والفخار وسيارات وأجزاء من مركبات عسكرية تبلغ
قيمتها عشرات الملايين من اليورو، ومن خلال بحث السلطات الضريبية أيضا تم اكتشاف امتلاكه لمنتزه صيفي في فرنسا، ومرسى لليخوت في لوسدرخت، وقاعة شركة في هولندا، وحسابات مصرفية غير مبلغ عنها في ألمانيا وهونغ كونغ وفرنسا وبنما.
هذه الحسابات يحول اليها أرباح شركات تم انشائها في الخارج ولا تعلم بها السلطات الهولندية تقوم بمنح قروض مشاريع لأشخاص لا يحق لهم الحصول عليها من البنوك الهولندية، لوجود سجلات جنائية أو كونهم في مأزق مالي.
ولا تستبعد السلطات المزيد من الاعتقالات في اتصال مع هذه القضية
