آخر الأخبار
تضاعفت المعاملات المشبوهة إلى 19 مليار يورو في العام
التاريخ: 2020-07-04 19:58:44
في عام 2019 ، تم اكتشاف أكثر من 19 مليار يورو في المعاملات المشبوهة .
وهذا ضعف مقارنة بعام 2018 ، بحسب تقرير وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في تقريرها السنوي . FIU هي الوكالة الحكومية التي تكتشف المعاملات غير العادية.
في المجموع ، كان هناك حوالي 39000 معاملة مشبوهة في عام 2019.
وكتبت خدمة التحقيق المالي في معظم الحالات ، أن ذلك كان ينطوي على أشكال من غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
Holland
بشكل ملحوظ ، كان هناك عدد أقل بكثير من المعاملات المشبوهة مقارنة بالعام الماضي.
ثم تم تعقب عدد قياسي من ما يقرب من 58000 صفقة.
ووفقًا لوحدة المعلومات المالية ، فإن حقيقة تضاعف المبلغ مع ذلك يرجع إلى 94 صفقة بقيمة 17 مليار يورو تقريبًا.
أبلغت وحدة الاستخبارات المالية عن جميع المعاملات المشبوهة إلى أجهزة التحقيق والاستخبارات والأمن. يمكنهم استخدام النتائج في تحقيقاتهم ، على سبيل المثال ، في جرائم المخدرات أو الإرهاب.
