آخر الأخبار
حملة مداهمة تجري الأن لمكاتب تحويل الأموال بعدة مناطق في هولندا
التاريخ: 2017-10-24 16:41:41
قامت الشرطة اليوم بحملة مداهمة واسعة النطاق على الكثير من مكاتب تحويل الأموال في روتردام ودانهاخ وأمستردام وأوتريخت وأمريسفورت، تريد العدالة من خلال هذه المداهمة ايقاف غسيل الأموال، فمن خلال هذه المكاتب يمكن تحويل الأموال الى الخارج بعيدا عن المصارف.
بالاضافة للشرطة شارك بالحملة التي لا زالت
تجري حتى الأن مصلحة الضرائب وغرفة التجارة والجمارك.
الأخبار الواردة من Rotterdam Zuid أنه تم مداهمة 19 مكتب حتى الأن
ففي هذا الجزء من المدينة يوجد الكثير من البطالة وارتفاع معدلات الجريمة وسوء الاسكان.
حسب النيابة العامة :
هذه المكاتب النقدية لا تلتزم بالاشراف والتدقيق على المرسلين وهوياتهم مما يفسح المجال لتهريب وغسيل الأموال الناتجة عن الجرائم.
بأحد مكاتب روتردام تم العثور على 18 جواز
سفر مزيف ادعى القائمين على المكتب أن أصحابها نسوها.
قال متحدث عن الحملة : بروتردام زويد وحدها يوجد 60 مكتب تحويل أموال اي في المتوسط هناك من مائة الى مائة وخمسون مشتبه به يحولون الأموال للخارج شهريا أي بمعدل وسطي 50،000 € يوميا
المصدر : NOS
