آخر الأخبار
سيتم حظر الدفع النقدي قريباً في هولندا
التاريخ: 2020-10-19 19:06:20
من المرجح أن يكون هناك حظر على المدفوعات النقدية التي تزيد عن 3000 يورو. لن يُسمح قريباً بمثل هذه المدفوعات إلا من خلال البناًك، وفق لتقارير BOVAG. بالإضافة إلى حظر المدفوعات التي تزيد عن 3000 يورو نقداً، يُحظر أيضاً تقسيم المعاملات الكبيرة إلى مدفوعات أصغر.
تهدف القواعد الجديدة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولم يتضح بعد متى سيصبح الحظر سارياً، لكن مجلس الوزراء وافق بالفعل على اقتراح الحكومة قبل أسبوعين. ويقوم مجلس الدولة ومجلس النواب بدراسة هذا الآن.
غالباً ما يتم استهداف صناعة السيارات
وفقاً لمجلس الوزراء، يتم غسيل 16 مليار يورو من الأموال الإجرامية سنوياً، وهو ما يمثل حوالي 2.5 % مما يتم تحقيقه في عام في هولندا. تعد صناعة السيارات من أكثر القطاعات حساسية للمجرمين الذين يسعون لغسيل الأموال، وفقاً لـ BOVAG.
يمكنك الاعجاب بصفحتنا على الفيسبوك
