آخر الأخبار
مقاضاة الرئيس التنفيذي السابق لشركة ING في قضية غسيل الأموال
التاريخ: 2020-12-09 16:58:31
قررت محكمة Den Haag مقاضاة Ralph Hamers, الرئيس التنفيذي السابق لشركة ING شخصياً بسبب فضائح غسيل الأموال الكبرى التي توصلت ING إلى تسوية كبيرة بشأنها في عام 2018.
في تلك التسوية التي بلغت مئات الملايين، لم تتم مقاضاة الرئيس التنفيذي في ذلك الوقت. ثم توجهت مؤسسة أبحاث معلومات الأعمال (SOBI) بقيادة Pieter Lakeman إلى المحكمة وأجبرت النيابة العامة على ملاحقة Hamers بعد كل شيء.
وقالت المحكمة: "الوقائع جدية ولم يتم التوصل الى تسوية مع المدير نفسه ولم يتحمل المسؤولية العامة عن أفعاله".
"ترى المحكمة أنه من المهم في المحاكمة الجنائية العامة أن يتم التأكيد على أن مديري البنك أيضاً لن يفلتوا من العقاب إذا كانوا قد قادوا بالفعل سلوكاً محظوراً خطيراً".
يصف Pieter Lakeman المحاكمة الجنائية بأنها "أعظم انتصار في حياتي".
قال Lakeman إن مقابلات الشهود كشفت عن إجراء تخفيضات ضخمة ومدمرة للغاية في قسم مكافحة غسيل الأموال منذ أن أصبح Hamers الرئيس التنفيذي في عام 2014.
"تجاهل Hamers تحذيرات من مسؤول المخاطر الرئيسي لديه، مما مهد الطريق لتدفق العملاء المربحين والمجرمين".
وبحسب Lakeman، فإن هذا البيان يعني أن الشركة لا يمكن أن تخطئ كمنظمة فقط.
ING تأسف على هذه الخطوة
قالت ING في ردها إنها تأسف للقرار: "هذا يتعارض مع تقييم النيابة العامة بأنه لا يوجد أساس لقضية ضد موظفي ING أو الموظفين السابقين".
تقول النيابة العامة إنها لا تزال تدرس الحكم وستخرج بالرد لاحقاً.
Hamers هو الآن الرئيس التنفيذي للبنك السويسري UBS. يقول البنك إنه واثق من قدرته على الاستمرار في قيادة UBS، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء. "UBS يعلم بقرار المحكمة الهولندية".
