آخر الأخبار
القاء القبض على رجلين في دن بوش وديورننغن للإشتباه بتورطهما بشبكة تحويل وغسيل الأموال
التاريخ: 2019-05-19 23:06:19
اعتقلت الشرطة هذا الأسبوع رجلاً يبلغ من العمر 59 عاماً مقيم في ديورننغن بمقاطعة أوفرايسيل في تحقيق بشأن تحويل و غسيل الأموال.
يشتبه في قيامه بغسيل الأموال عبر شبكة مصرفية سورية سرية.
فتشت الشرطة منزلين يوم الثلاثاء في انشخيده وديورننغن.
Holland
تم إحضار الرجل أمام القاضي في روتردام يوم الجمعة.
قامت الإدارة الوطنية للتحقيقات الجنائية بالتحقيق في عمليات مصرفية سرية، وفتشت هذا الأسبوع أيضا منازل في دن بوش وديورننغن وأنشخيده.
بالإضافة إلى الرجل من Deurningen، ألقي القبض على رجل أخر أيضا في دن بوش.
كان بحوزته 380 ألف يورو نقدًا، و تم مصادرة الأموال.
الخدمات المصرفية السرية :
تشتبه الشرطة أن الرجلين كانا يديران شبكة مصرفية سرية.
بهذه الطريقة، يحاول المجرمون إبقاء تحويل هذه الأموال بعيدا عن أنظار الحكومة.
علاوة على ذلك، يتم تقديم الخدمات المصرفية من قبل أشخاص غير مخولين للقيام بذلك.
على وجه الخصوص ، غالبا ما يتم تحويل الأموال إلى بلدان أخرى.
وفقًا للحكومة، فإن زبائن هذه الخدمات المصرفية السرية لديهم سوابق إجرامية.
المصدر: tubantia
